Hier is onze lijst met apps voor AML-software (anti-witwas). Met filters kun je de resultaten beperken om precies dat te vinden waarnaar je op zoek bent.

Sorteren op

80 softwareopties

Tipalti automatiseert je volledige betalingsadministratie voor leveranciers voor crediteurenorganisaties. Ondersteun internationale betalingen, factuurverwerking, naleving van belastingen en voorschriften voor crediteurenadministratie, betalingsafstemming en rapportage in één holistische cloudoplossing. Meer informatie over Tipalti
Verbeter je AML-systeem met transactiemonitoring, snelheidsregels en sociale achtergrondcontroles voor je gebruikers. Vind gemakkelijk gebruikersverbindingen, gebruik de Label API om de whitebox machine learning te trainen die je regels zal aanbevelen. Meer informatie over SEON. Fraud Fighters
iComplyKYC is een oplossing voor het bestrijden van witwaspraktijken die is ontworpen om bedrijven te helpen bij het automatiseren van de naleving voor processen met betrekking tot digitale financiering. Het stelt financiële dienstverleners in staat gegevens over klantidentiteit te verzamelen of te analyseren, klanten aan boord te brengen en... Meer informatie over iComplyKYC
Token of Trust is een cloudgebaseerde oplossing voor het bestrijden van witwaspraktijken die is ontworpen om online verkopers te helpen bij het verifiëren van gegevens en het valideren van de identiteit van personen. Het verzamelt informatie uit meerdere bronnen in één geïntegreerde database, waardoor gebruikers gedrag kunnen koppelen aan echte en... Meer informatie over Token of Trust
De software-oplossing zorgt voor een geautomatiseerde workflow die de tijd en kosten van GRC-inspanningen vermindert en handarbeid, onderhoud van meerdere Excel-spreadsheets, enz. elimineert. De GRC-oplossing van ProcessGene™ is ontworpen voor organisaties met meerdere dochterondernemingen en gebaseerd op de Multi-Org-technologie. Meer informatie over ProcessGene GRC Software Suite
Als een oplossing voor AML-naleving (Anti-Money Laundering) biedt Alessa due diligence, screening van sancties/controlelijsten, controle/screening/filtering van transacties en geautomatiseerde rapportage aan regelgevende instanties voor verschillende rechtsgebieden. Geavanceerde analyses, workflows en casemanagement stimuleren een cultuur van... Meer informatie over Alessa
Fraud.net is een cloudgebaseerd risicobeheerpakket voor ondernemingen dat is ontworpen om bedrijven in de detailhandel, e-commerce, fintech, overheid, horeca en andere sectoren te helpen identiteitsfraude op te sporen en te voorkomen met behulp van kunstmatige intelligentie en algoritmen voor machine learning. Meer informatie over Fraud.net
Sanction Scanner is an AI-driven AML compliance software. It provides AML screening and transaction monitoring solutions as well as global sanction and PEP screening services. Meer informatie over Sanction Scanner
NameScan is an AML/CTF Risk Management Solution helping our clients to meet their Regulatory Compliance Obligations. Meer informatie over NameScan
Verifieer de online of offline informatie van een persoon om fraudeurs te ontdekken, valse positieven te vermijden en te voldoen aan de regelgeving. Meer informatie over Pipl
KYC PORTAL is a fully configurable Client Lifecycle Management solution that allows organizations of any size or type to collate all information relating to assessed entities and applicants rapidly. It provides a single, centralized, secure repository with fully customizable parameters, fields, rules, and user rights. Meer informatie over KYC Portal
FinScan biedt financiële instellingen en professionals de tools die nodig zijn om hun klanten te screenen om fraude te voorkomen en financiële criminaliteit te bestrijden. Belangrijke functies omvatten meldingen, het bijhouden van naleving, identiteitsverificatie, fraudedetectie, analyse, transactiebewaking, PEP-screening (Politically Exposed... Meer informatie over FinScan
Voldoe aan de vereisten voor identiteitsverificatie van KYC- (Know Your Customer) en AML-voorschriften (Anti Money Laundering) en maak je klanten blij. Er zijn op maat gemaakte configuraties van dit platform gemaakt, zodat je Mati kunt aanpassen om de juiste balans tussen gemak en beveiliging te vinden die past bij het risiconiveau waarmee je... Meer informatie over MetaMap
MemberCheck is a Risk Management solution provider that has over 13 years of experience in the industry. We offer AML, KYC and KYB solutions, MemberCheck helps businesses comply with regulatory obligations and manage their risk. MemberChecks’ PEP and Sanction checks, Adverse Media Checks, ID Verific Meer informatie over MemberCheck
Take a risk-based approach to monitoring transactions for illicit activity. Only SAS delivers high-performance analytics and multiple detection methods so you can monitor more risks – in very large data volumes – in minutes, not hours, to comply with anti-money laundering and counterterrorist financing regulations. And safeguard your institution’s... Meer informatie over SAS Anti-Money Laundering
GetID is een oplossing die je helpt het onboardingproces van klanten te versnellen, volledige naleving van de regelgeving te garanderen en fraude te verminderen. Meer informatie over GetID
With Guard, you can eliminate chargebacks and false positives, without negatively impacting the UX of your service, which translates into boosted sales. Nethone ATO Module protects your most valuable asset: customer accounts. Meer informatie over Nethone Guard
Onfido's Real Identity Platform is an end-to-end, AI powered identity verification solution that helps businesses seamlessly onboard customers while stopping fraud, and navigating regulatory requirements. Meer informatie over Onfido
Actimize's AML solution suite enables integrated AML lifecycle management while delivering insight across the customer lifecycle to ensure smart and cost-effective AML operations for a positive, holistic customer experience. Meer informatie over Actimize Platform
Ondato is een cloudgebaseerde oplossing voor compliance management voor financiële instellingen met tools voor identiteitsverificatie, onboarding van klanten, gegevensvalidatie, verificatie en meer. Het pakket aan tools bevat identiteitsverificatie via foto- en video, biometrische gezichtsverificatie en meer. Meer informatie over Ondato
Upgrade to NextGen AML with H3M KROTON to detect more suspicious activity with one-third of alarm and HR cost. KROTON is designed from the ground up to uncover hidden links to detect and prevent crime, ensuring better compliance, enhanced regulatory relations, competitive advantage, and brand value. Meer informatie over KROTON
Provides an enterprise platform enabling efficient detection, investigation, and reporting of suspected money laundering and terrorist financing activity. The solution allows organizations such as banks, brokerage firms, and insurance companies to monitor customer transactions daily. Meer informatie over Oracle AML and Financial Crime Compliance Management
TaxCalc is a tax practice management solution designed to help accountants, tax advisors, and finance professionals manage clients, calculate tax returns, prepare financial statements, and more. It enables finance teams file clients’ tax returns, validate entries, and monitor due dates. Meer informatie over TaxCalc
Feedzai is a cloud-based risk management software that helps businesses leverage artificial intelligence (AI) technology and machine learning capabilities to detect cyber threats or risks across financial transactions or accounts. Supervisors can conduct risk assessments, monitor the status of transactions as ‘fraud’ or ‘not fraud’, and analyze... Meer informatie over Feedzai
A.ID Compliance solution brings a full scope of compliance to the customer's hands. Meer informatie over A.ID
Alloy is the command center for identity that covers compliance and fraud-fighting needs. From automatic decisions and fewer manual reviews to smooth onboarding, Alloy is how smart banks and fintech companies take a closer look at the whole picture. Meer informatie over Alloy
AMLcheck is an AML software for organizations to protect themselves from money laundering activities Meer informatie over AMLcheck
DCS AML is cloudgebaseerde software voor het bestrijden van witwaspraktijken die is ontworpen om bedrijven te helpen bij het stroomlijnen van transactiemonitoring, risicobeheer en onboarding van klanten. Het stelt organisaties in staat om naleving van sectorvoorschriften te garanderen en SAR (Suspicious Activity Reports) te genereren met behulp... Meer informatie over DCS AML
Met Persona kunnen bedrijven van elke omvang moeiteloos en veilig volledig conforme KYC-, AML- en identiteitsverificatieprogramma's beheren. Meer informatie over Persona
HyperVerge is a cloud-based identity verification solution specifically created for fraud prevention. It offers a proprietary AI that works in real time to verify and identify identities. Meer informatie over HyperVerge
FAD is cloudgebaseerde software die is ontworpen om bedrijven te helpen bij het verzamelen, valideren en registreren van elektronische handtekeningen in overeenstemming met sectorvoorschriften. Managers kunnen video's van externe klanten vastleggen tijdens ondertekeningsprocessen voor overeenkomsten, zodat ze de identiteit van eindgebruikers... Meer informatie over FAD
Consult over 1,900 search sources worldwide and prevent money laundering situations. Meer informatie over upMiner
AU10TIX helps businesses in financial services, telecommunication, marketplaces, and other verticals streamline identity authentication operations. The platform lets users automate customer data verification processes, ensure compliance with statutory regulation, and avoid fraudulent activities. Meer informatie over AU10TIX
Door de toenemende regelgeving en de groei in vermoede gevallen van witwaspraktijken worden de nalevingsafdelingen van het bankwezen uitgedaagd. Het antwoord is te vinden in de combinatie van digitalisering, analysetechnologie, machine learning en AI. Machine learning is een module van het nalevingspakket. Meer informatie over ACTICO Compliance Suite
NorthRow provides software which empowers compliance officers to make faster decisions and onboard customers in seconds, not days whilst complying with ever-changing legislation, so that they can contribute to their business’ growth, safely. Meer informatie over NorthRow
Lucinity is a SaaS anti-money laundering (AML) software platform and compliance hub, on a mission to Make Money Good by solving productivity and efficiency issues in compliance. Meer informatie over Lucinity
Quanto® is a software in the cloud that allows financial institutions to automate their processes, improve their productivity and achieve their strategic objectives Meer informatie over Quanto
EVS knows that identity fraud prevention measures are most effective when fully integrated with the interactions that occur between a business and their customers. The identity verification solutions offered by EVS provide the flexibility, simplicity, and value required to empower businesses to realize this level of integration. Meer informatie over IdentiFlo
If you are a financial entity, credit card institution, life insurance company, or another company that falls under the Law on the prevention of money laundering and the financing of terrorism, Aprenet is the AML software you need to comply with the law. Meer informatie over Fastcheck
We are focused on the financial industry, transforming how banks, credit unions and thrifts serve their tech savvy customers. Choose Fiserv as your partner to gain vital, innovative technology expertise in information management products, services, and practices. Our Financial Crime Risk Management solutions reside on a common platform featuring... Meer informatie over FCRM Insurance
Ga de hedendaagse complexe uitdagingen op het gebied van regelgeving en betalingen aan met de flexibele, configureerbare en wereldwijd erkende anti-witwassoftware van EastNet die tegenwoordig door meer dan 600 financiële instellingen en bedrijven over de hele wereld wordt gebruikt. Meer informatie over EastNets
TONBELLER provides banks with a solution to counter money-laundering risks. Alerts generated by the system are based on customer data and settings specified by the user according to the risk. Case management functionality supports decision process like invalidating a suspicion, filing report. Meer informatie over Tonbeller
Digital iD by Australia Post has access to a wide range of industry and proprietary data sources to verify more customers, with less friction. Digital iD helps make it faster to onboard your customers and reduce dropout rates and the cost of verification. Meer informatie over Digital iD
SmartSearch is een cloudgebaseerde AML-oplossing (Anti-Money Laundering) die is ontworpen om bedrijven in sectoren als de juridische sector, verzekeringen en accountancy te helpen, compliance te handhaven en financiële bescherming te waarborgen. Belangrijke functies zijn onder meer klantbewaking, kredietwaarschuwingen, workflowcreatie en rapportage... Meer informatie over SmartSearch
TruNarrative is a cloud-based fraud detection solution designed to help businesses in banking, finance, and eCommerce industries maintain compliance during transactions. Key features include identity verification, risk assessment, account monitoring, eKYC, audit trails, and case management. Meer informatie over TruNarrative
Merlon is an anti-money laundering (AML) research platform that helps businesses leverage artificial intelligence (AI) technology to identify and assess financial or KYC (Know Your Customer) risks. Analysts can log their notes, decisions, and other activities to maintain audit trails. Meer informatie over Merlon
Clear View KYC is cloudgebaseerde software voor het bestrijden van witwaspraktijken die is ontworpen om banken, financiële instellingen, aanbieders van betalingsdiensten en casino's te helpen financiële misdrijven en activiteiten op het gebied van terrorismefinanciering te voorkomen. Meer informatie over Clear View KYC
GlobalGateway is een platform voor het bestrijden van witwaspraktijken en identiteitsverificatie voor bedrijven in verschillende sectoren, waaronder financiële diensten, e-commerce, detailhandel, gezondheidszorg en overheid. Het helpt bedrijven bij het beheren van naleving, het verminderen van fraude en het opbouwen van vertrouwen bij potentiële... Meer informatie over GlobalGateway
KYCnow by ClariLab is an anti-money laundering solution. The platform automatically checks new customers for money laundering, economic crimes, and terrorism risks. The regulations require financial institutions and insurance companies to review the financial and business data of new customers. Meer informatie over KYCnow

Gerelateerde categorieën